El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de ley que modifica la estrategia de combate al lavado de activos:
El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de ley que modifica la estrategia de combate al lavado de activos. Uno de los puntos centrales es la baja del tope para las transacciones en efectivo; monto que en el período pasado había sido aumentado.
En la ley de urgente consideración (LUC) aprobada al inicio del gobierno anterior, ese monto fue fijado en un millón de unidades indexadas, aproximadamente equivalente a unos 150.00 dólares. Esto fue criticado por la entonces oposición, actualmente en el gobierno.
Ahora se propone que el tope sean 270.000 unidades indexadas, cifra cercana a los 40.000 dólares.
El proyecto también plantea la eliminación de la fiscalía especializada en lavados de activos y que su competencia sea redistribuida entre las fiscalías penales que deberán investigar los casos y los delitos precedentes.
También se propone incorporar nuevos sujetos obligados a proporcionar su información ante la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).
Fuente: Medios Públicos UY
